Colombia ordena a 72 empresas reportar sus operaciones tras estafa de "pirámides"

Cientos de ahorradores estafados hacen cola para presentar denuncias ante un organismo público.

Las Claves:

• Las empresas supervisadas deberán entregar cuatro reportes distintos, dos sobre transacciones en efectivo y dos sobre operaciones en divisas.
• La medida responde al caos generado desde el miércoles en Colombia, cuando comenzó el desplome de las llamadas "pirámides".

Infolatam
Bogotá, 13 de noviembre de 2008

El Gobierno colombiano ordenó a 72 empresas, entre ellas las más grandes firmas de captación de dinero o "pirámides" del país, que faciliten mensualmente un informe sobre sus operaciones en efectivo y en divisas a raíz de una gran estafa destapada el miércoles y que ha provocado la muerte de al menos una persona tras los desórdenes provocados por los miles de ahorradores estafados.

La obligación fue impuesta por la gubernamental Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), creada en 1999 para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos en diferentes sectores de la economía. En un comunicado, la UIAF explicó que las empresas que serán supervisadas deberán entregar cuatro reportes distintos, dos sobre transacciones en efectivo y otros dos sobre operaciones en divisas.

En ambos casos, las firmas deberán reportar si realizaron operaciones monetarias con precisiones como la fecha, el valor, el tipo de moneda, el vínculo con la otra parte, tipo de transacción, nombre e identificación de las partes, sus domicilios y números de teléfono.

"El incumplimiento del reporte (...) será informado semestralmente por la UIAF a la Superintendencia Financiera, que es la entidad con funciones de inspección, vigilancia y control de los sujetos obligados", advirtió el organismo.

La UIAF, que está adscrita al ministerio de Hacienda, precisó que las 72 empresas deberán enviarle sus reportes a partir del último día hábil de este mes, en el que incluirán las transacciones realizadas desde la fecha de constitución al 31 de octubre de 2008.

Esta medida responde al caos generado desde el miércoles en Colombia, cuando comenzó el desplome de las llamadas "pirámides", firmas de captación de dinero que ofrecen rendimientos de hasta el 300 por ciento.

Un muerto, decenas de heridos y varias sedes de "pirámides" asaltadas y destruidas es el balance provisional de los desórdenes generados por esta crisis, que también ha dado lugar a la desaparición de algunos de sus responsables.

Entre las firmas que deberán ofrecer informes están DMG (David Murcia Guzmán), que sigue en funcionamiento, y Proyecciones DRFE (Dinero Rápido Fácil y Efectivo), intervenida por las autoridades.

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